Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

                      1.Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Курганский
завод электромонтажных  изделий”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “КЗЭМИ”	
1.3. Место нахождения эмитента	г.Курган, пр.Машиностроителей, 28	
1.4. ОГРН эмитента	1024500529624	
1.5. ИНН эмитента	4501010984	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-
       рующим органом	
45248-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
       эмитентом для раскрытия информации	
www.emi-kurgan.ru 	
1.8. Название периодического печатного издания, ис-
       пользуемого эмитентом для опубликования инфор-
       мации	

Областная газета “Новый мир”	
1.9. Код существенного факта	1045248D17052007	

                                                                   2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания :  годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2007 года по адресу: г.Курган, пр.Машиностроителей, 28
2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители) в коли-
       честве 3 лиц, обладающие в совокупности 3 455 451 голосующих акций общества, что составляет 94,43% от
       размещенных голосующих акций общества. Общее собрание акционеров правомочно, так как в собрании при-
       няли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов  размещенных голосую-
       щих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых
       общим собранием.
Повестка дня годового общего собрания:

1.	Избрание счетной комиссии.
2.	Итоги работы ОАО «КЗЭМИ» за 2006 год и задачи на текущий год, утверждение
годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3.	Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам
2006 года
	4.  Избрание Совета директоров.
5.	Избрание ревизионной комиссии общества.
6.	Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
-	9 :00 час. 16 мая 2007 г.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 
-	12час.16 мин. 17 мая 2007 г.
Время открытия собрания -						-     12:00 час. 17 мая 2007 г.
Время окончания обсуждения вопросов повестки дня       	-     12 час.15 мин.
Время начала подсчета голосов					-     12 час.16 мин.
Время закрытия собрания 						-     12 час.25 мин.

Председатель общего собрания» - Коваленко Б.И. – председатель Совета директоров
							        ОАО «КЗЭМИ»
Секретарь общего собрания        - О.В.Головина – председатель счетной комиссии
( в соответствии с утвержденным Положением об общем собрании ОАО «КЗЭМИ»)

Дата составления протокола -  17 мая 2007 года.

1.	Заслушали сообщение Председателя счетной комиссии О.В.Головиной о 
результатах  регистрации участников собрания.
	Согласно реестра акционеров ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий» и списка акционеров, составленного по состоянию на 25 апреля 2007 года, общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, составляет – 3 659 400.
	В соответствии с представленными необходимыми документами для участия в общем собрании ( на начало собрания) зарегистрировано 3 акционера и полномочных представителей акционеров с количеством голосов  3 455 451, что составляет 94,43% от общего числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, имеющих право на участие в собрании.
	В соответствии с вышеизложенным общее собрание акционеров имеет кворум.

Собрание приняло сообщение к сведению и приступило к обсуждению Повестки дня.

ВОПРОС № 1
	1. Избрание счетной комиссии.

	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1 – 3 659 400.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1 -  3 455 451, что  составляет 94,43% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
	По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председатель собрания Б.И.Коваленко доложил о решении совета директоров, который, в соответствии со ст.53 п.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», определил кан-дидатов в счетную комиссию общества.
	После указанных выступлений по первому вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем №1.

	Итоги голосования:
1.	Головина Ольга Владимировна
«ЗА» – 3 455 451 ( три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

2.    Дмитриев Юрий Григорьевия
 «ЗА» – 3 455 451 ( три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

3.    Медведева Любовь Ивановна
«ЗА» – 3 455 451 ( три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

4.	Найданова Нина Ивановна
«ЗА» – 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
 «ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

5.	Чувашова Любовь Викторовна
«ЗА» – 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

В счетную комиссию общества избраны:
1.	Головина Ольга Владимировна
2.	Дмитриев Юрий Григорьевич
3.	Медведева Любовь Ивановна
4.	Найданова Нина Ивановна
5.	Чувашова Любовь Викторовна

ВОПРОС № 2

2. Итоги работы ОАО «КЗЭМИ» за 2006 год и задачи на текущий год, утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2 – 3 659 400.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2 -  3 455 451, что  составляет 94,43% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2.
	По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Доклад генерального директора об итогах работы завода в 2006 году и задачах на 2007 год. В отчетном периоде произведено товарной продукции  387 811 тыс.руб., рост к предыдущему  периоду в действующих ценах – 128,2%, в сопоставимых ценах – 128,2%. Реализовано продукции на сумму  396 772 тыс.руб., рост к предыдущему периоду – 127,6%. Получено чистой нераспределенной прибыли  43 160  тыс.руб., рост к предыдущему периоду – 134,4%.
      По плану технического развития завода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 15030,6 тыс.руб., проведена реконструкция и модернизация основных средств на сумму 1482,4 тыс.руб., а именно:
- введена в эксплуатацию первая очередь газоснабжения завода, за год освоено 7913,6 тыс.руб. капитальных вложений;
- доработана линия изготовления бортов лотков НЛ (установлены летучие ножницы); 
- приобретены автопогрузчик Коматсу, автомобиль КАМАЗ, полуприцеп-цистерна для перевозки сольвента, кран электрический опорный г/п 5 тонн, сварочный аппарат «Титан», шесть компьютеров, легковой автомобиль;
- проведена модернизация трех автопогрузчиков, кран-балки г/п 2 тонны, копировально-фрезерного и внутришлифовального станков, автомобиля КАМАЗ 54112.
Проведено работ строительного характера по текущему ремонту на сумму 2315,9 тыс.руб., освоено 4 наименования (10 типоразмеров) новых изделий, проведена добровольная сертификация и получены сертификаты соответствия на лотки ЛМ и НЛ (угловые секции, соединители переходные, шарнирные, держатели ,прижимы, подвески).

В отчетном периоде средний доход на одного работающего  увеличился на 20,9% и составил 9934 рублей; выплачена 13-я заработная плата по итогам работы в 2005 году в сумме 1934,7 тыс.руб.; выплаты на материальную помощь, единовременную премию и компенсацию стоимости питания составили 1733,4 тыс.руб.
По итогам работы в 2006 году Советом директоров рекомендовано направить на выплату дивидендов 2768,9 тыс.руб., в том числе : размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 1,07 руб., на одну обыкновенную акцию – 0,40 руб.
При подготовке к  проведению общего собрания акционерам были представлены для ознакомления  годовая  бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, акт ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, аудиторское заключение.
		На 2007 год запланировано:
-	объем товарной продукции – 455 000 тыс.руб.
-	выручка от продаж – 455 000 тыс.руб.
-	рентабельность основной деятельности – 18,5%
-	чистая прибыль после уплаты налогов – 50 044 тыс.руб.
Утвержден план технического развития завода в 2007 году в общей сумме 34633,8 тыс. руб. с переходом на 2008 год. Расходы на ремонтные работы планируются в сумме 2 280 тыс.руб. Исходя из этого советом директоров одобрен план использования чистой прибыли в 2007 году. Чистую прибыль направить на развитие производства ( в т.ч. на покупку основных средств), пополнение оборотных средств, получение плановых дивидендов по итогам работы в 2007 году.
После указанных выступлений по второму вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем №2.

	Итоги голосования:

	«ЗА» - 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2.
	«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 (ноль)

	Решили:
	С учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора, подтверждающих достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, а также информации о соблюдении действующих правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, предварительно утвержденные советом директоров годовой отчет общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, баланс с валютой в сумме  230 199 тыс.руб., отчет о прибылях за 2006 год в сумме  57834 тыс.руб. с доходами в сумме  397 123 тыс.руб. и расходами в сумме 339 289 тыс.руб., нераспределенной прибылью (после уплаты налогов) в сумме 43 160 тыс.руб.
УТВЕРДИТЬ.

ВОПРОС №3

	3. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам  2006 года.

	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3 – 3 659 400.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3-  3 455 451, что  составляет 94,43% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3.
	По  третьему  вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председателя совета директоров Коваленко Б.И. о предложении по распределению прибыли, предварительно утвержденном советом директоров.
	
	После указанных выступлений по третьему вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем №3.
	Итоги голосования:
«ЗА»- - 3 107 718 ( три миллиона сто семь тысяч семьсот восемнадцать) голосов, что составляет  89,94 (восемьдесят девять целых девяносто четыре сотых ) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3.
«ПРОТИВ» – 347 733 ( триста сорок семь тысяч семьсот тридцать три) голоса, что составляет 10,06 ( десять целых шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 (ноль)

	Решили:
	УТВЕРДИТЬ
1.		В соответствии с рекомендациями совета директоров следующее 
распределение чистой прибыли за 2006 год в размере       	 43 160 тыс.руб.

1)	Непотребляемая прибыль					40 053,6 тыс.руб.
а) на развитие производства, покупку основных
     средств, инвестиции на целевые программы
     (в т.ч. по договорам займа и покупку акций)		34 197 тыс.руб.
б)  пополнение оборотных средств				5 856,6 тыс.руб.

        2)   Потребляемая прибыль					3106,4 тыс.руб.
	а) на выплату дивидендов					2 768,9 тыс.руб.
	б) на выплату вознаграждения членам СД и РК и 
                секретарю							   337,5 тыс.руб.					
2.     Установить размер годовых дивидендов на акции ОАО «Курганский завод электромон-
тажных изделий»:
- в сумме 1,07 руб. на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
- в сумме 0,40 руб. на одну обыкновенную  акцию номинальной стоимостью 1 рубль.

ВОПРОС № 4

	4. Избрание совета директоров общества.

	Осуществляется кумулятивным голосованием.
	Количественный состав совета директоров в соответствии с уставом 5 членов.

	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4 – 18 297 000.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4- 17 277 255, что  составляет 94,43% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.
	По  четвертому  вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председателя Совета директоров Коваленко Б.И., который доложил о поступивших в установленном порядке предложениях о выдвижении кандидатов в состав совета директоров.
	После указанных выступлений по четвертому вопросу повестки дня об избрании совета директоров проведено голосование бюллетенем №4.

	Итоги голосования:
	«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 (ноль)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 (ноль)
	«ЗА» – 17 277 255(семнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч двести пятьдесят пять) голосов, которые распределились следующим образом:

1.	Жмурко Александр Николаевич
«ЗА» - 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

2.	Коваленко Борис Иванович
«ЗА» -  3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

3.  Филиппова Светлана Алексеевна
«ЗА» - 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

6.	Коваленко Сергей Борисович
«ЗА» - 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

5.    Хомицкий Евгений Федорович
ЗА» - 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня  № 4

В совет директоров ОАО «КЗЭМИ»  избраны:
1.	Жмурко Александр Николаевич
2.	Коваленко Борис Иванович 
3.	Филиппова Светлана Алексеевна
4.	Коваленко Сергей Борисович
5.	Хомицкий Евгений Федорович
 
ВОПРОС № 5

	5. Избрание ревизионной комиссии общества.
		.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №5 – 2 842 617.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №5-  2 638 668, что  составляет 92,83% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №5.
	По  пятому  вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председателя Совета директоров Коваленко Б.И. , который доложил о поступивших в установленном порядке предложениях о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии.
	Согласно устава общества в ревизионную комиссию избирается 5 лиц.
	После указанных выступлений по пятому вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии  проведено голосование бюллетенем №5.

Итоги голосования:
1.	Буренина Наталья Дмитриевна
«ЗА» – 2 638 668 ( два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

2.	Банщикова Наталья Владимировна
«ЗА» –2 638 668 ( два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

3.	Грамотеева Надежда Ивановна
«ЗА» -2 638 668 ( два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

4.   Орлова Александра Викторовна
 «ЗА» –2 638 668 ( два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

5.   Хаустова Татьяна Ивановна
«ЗА» –2 638 668 ( два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

В ревизионную комиссию ОАО «КЗЭМИ» избраны:
1.Буренина Наталья Дмитриевна 
2.Банщикова Наталья Владимировна
3.Грамотеева Надежда Ивановна 
4.Орлова Александра Викторовна 
5.Хаустова Татьяна Ивановна
 
ВОПРОС № 6

6. Утверждение аудитора общества.

	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6 – 3 659 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6-  3 455 451, что  составляет 94,43% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6.
	По   шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Главного бухгалтера ОАО «КЗЭМИ» Филиппову С.А., которая внесла предложение по аудиторской фирме ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

После указанных выступлений  по шестому вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем № 6.

	Итоги голосования:
«ЗА» – 3 455 451 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) голос, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

Решили:

УТВЕРДИТЬ аудитором ОАО «КЗЭМИ» Открытое Акционерное общество «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (лицензия № К 006192 от 20 июля 2004 года, выдана Министерством финансов РФ).

После оглашения председателем счетной комиссии Головиной О.В. итогов голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, председатель собрания Коваленко Б.И. огласил принятые решения на данном общем собрании.

Председатель общего собрания
	акционеров							Б.И.Коваленко			Секретарь общего собрания
	акционеров							О.В.Головина

		

 

                                                                             3. Подпись	

3.1. Генеральный директор
       ОАО “КЗЭМИ”                ____________________________ А.Н.Жмурко

3.2. Дата “______”_____________________2007г.                          м.п.