Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
ОАО “Курганский завод электромонтажных изделий”

                      1.Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Курганский
завод электромонтажных  изделий”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “КЗЭМИ”	
1.3. Место нахождения эмитента	г.Курган, пр.Машиностроителей, 28	
1.4. ОГРН эмитента	1024500529624	
1.5. ИНН эмитента	4501010984	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-
       рующим органом	
45248-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
       эмитентом для раскрытия информации	
www.emi-kurgan.ru 	

                                                                   2. Содержание сообщения
	
ПРОТОКОЛ № 2
заседания совета директоров ОАО «КЗЭМИ»

г.Москва									       10 марта 2009 года

Присутствовали: Председатель Совета директоров – Коваленко Б.И.
		      Члены Совета директоров:
							       Жмурко А.Н.
							       Хомицкий Е.Ф.
							       Коваленко С.Б.

В работе Совета приняла участие председатель ревизионной комиссии Буренина Н.Д.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 14.16 устава ОАО «КЗЭМИ» кворум для заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.
2.	Распределение прибыли по итогам финансового 2008 года, в т.ч.рекомендации по размеру дивидендов по акциям и по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю.
3.	Определение формы , даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.
4.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
5.	Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
6.	Утверждение  порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
7.	Утверждение  формы бюллетеней для голосования.
8.	Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Обсуждение вопросов Повестки заседания.
	1. По первому вопросу выступил генеральный директор Жмурко А.Н., который представил годовой отчет общества и доложил об основных итогах работы завода в 2008 году. По сравнению с прошлым годом
-           рост объема товарной продукции в действующих ценах составил 130,7%
-           рост объема в сопоставимых ценах – 111,0%
-	рост выручки от продаж – 120,8%
-	рост выработки на одного работающего – 126,8%
-          рост среднего дохода на одного работающего – 125,0%
По плану технического развития завода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 21775,6 тыс.руб.,  проведена реконструкция и модернизация основных средств на сумму 4707,5 тыс.руб., проведено работ строительного характера по текущему ремонту на сумму 735,0 тыс.руб. В отчетном периоде средний доход на одного работающего  увеличился на 25,0% и составил 14418 руб., выплачена 13-я заработная плата по итогам работы в 2007 году в сумме 2386,1 тыс.руб. ; выплаты на материальную помощь, единовременную премию и компенсацию стоимости питания составили 1675,5 тыс.руб.
Совету директоров были также представлены баланс с валютой в сумме 331298 тыс.руб., счет прибылей и убытков с доходами в сумме 583025 тыс.руб. и расходами в сумме 495967 тыс.руб. и прибылью от финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году в сумме 87058 тыс.руб. Заключение  ревизионной комиссии о достоверности данных годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, по результатам деятельности общества в 2008 году, доложила  председатель ревизионной комиссии Буренина Н.Д. О результатах аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год доложил Жмурко А.Н.

После обсуждения вопроса п.1 Повестки заседания Совет директоров принял следующее РЕШЕНИЕ: 

1.1. Утвердить предварительно и рекомендовать собранию утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, баланс с валютой в сумме 331298 тыс.руб., счет прибылей и убытков с доходами в сумме 583025 тыс.руб. и расходами в сумме 495967 тыс.руб., нераспределенной прибылью (после уплаты налогов) в сумме  65247 тыс.руб.
Голосование: единогласно

	2. По второму вопросу выступил генеральный директор Жмурко А.Н., доложивший о порядке расходования прибыли в 2008 году.

	После обсуждения вопроса п.2 Повестки заседания Совет директоров принял следующие РЕШЕНИЯ:

	2.1.  Утвердить предварительно и рекомендовать собранию утвердить представленное распределение прибыли:
Непотребляемая прибыль
	а) на развитие и модернизацию  производства, покупку основных средств, инвестиции на целевые программы ( в т.ч. по договорам займа) -   40 040,1 тыс.руб.:
	
б)  на пополнение оборотных средств        -  20 462,4тыс.руб.

Потребляемая прибыль
	а)   на выплату дивидендов                          -   4 232,7 тыс.руб.;
	б)   на выплату вознаграждения членам
                  СД, РК и секретарю                                -      511,8 тыс.руб. 
	 
Голосование: единогласно

2.2.  Установить и рекомендовать собранию утвердить:
а) размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию – 1,61 руб.; на одну обыкновенную  акцию – 0,62 руб.
		б) размер вознаграждения председателю СД – 107 тыс.руб.; членам СД, председателю РК, секретарю (6 чел.) – 396,0 тыс.руб.; членам РК (4 чел.) – 8,8 тыс.руб.

Голосование: единогласно
	
	3. По третьему вопросу об определении формы собрания, даты, места и времени проведения общего собрания Совет директоров принял следующие РЕШЕНИЯ:
	3.1. Провести общее годовое собрание акционеров в очной форме (совместное присутствие) акционеров.
3.2.  Определить дату проведения общего годового собрания акционеров – 9 апреля 2009 года. 
3.3.  Время начала собрания – 12:00 часов дня.
3.4.  Место проведения собрания: г.Курган, пр.Машиностроителей, 28
Голосование: единогласно

	4. По четвертому вопросу об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
           4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 16 марта 2009 года. 
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции, так как в предыдущем отчетном периоде были выплачены дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям.
Голосование: единогласно

	5. По пятому вопросу Совет директоров рассмотрел предложенную повестку дня годового собрания акционеров и принял РЕШЕНИЕ:
5.1.Утвердить следующую повестку общего годового собрания акционеров:

1.Избрание счетной комиссии.
2.Итоги работы ОАО «КЗЭМИ» за 2008 год и задачи на текущий год, утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
4.Избрание Совета директоров.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
Голосование: единогласно

	6. По шестому вопросу об утверждении  порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
	6.1.  Информирование лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, произвести путем публикации уведомления о проведении общего годового собрания акционеров в газете «Новый мир».
Голосование: единогласно

	7. По седьмому вопросу об утверждении формы  бюллетеней Совет директоров рассмотрел представленные проекты бюллетеней и принял РЕШЕНИЕ:
	7.1.   Утвердить форму  представленных бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Голосование: единогласно

	8. По восьмому вопросу об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания , Совет директоров принял  РЕШЕНИЕ:
	8.1.  Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам, начиная с 20 марта 2009 года, для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора общества о достоверности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности;
сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
рекомендации СД по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям общества;
проекты решений общего собрания акционеров.
Голосование: единогласно

	Председатель Совета директоров				Коваленко Б.И.

                                                                             3. Подпись	

3.1. Генеральный директор
       ОАО “КЗЭМИ”                ____________________________ А.Н.Жмурко

3.2. Дата “______”_____________________2009г.                          м.п.