Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

                      1.Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Курганский
завод электромонтажных  изделий”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “КЗЭМИ”	
1.3. Место нахождения эмитента	г.Курган, пр.Машиностроителей, 28	
1.4. ОГРН эмитента	1024500529624	
1.5. ИНН эмитента	4501010984	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-
       рующим органом	
45248-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
       эмитентом для раскрытия информации	
www.emi-kurgan.ru 	

                                                                   2. Содержание сообщения	
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Курганский  завод электромонтажных
изделий»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Курганский
						      завод электромонтажных изделий»
Место нахождения общества: г.Курган, пр.Машиностроителей, 28
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 9 апреля  2009 года
Место проведения общего собрания: г.Курган, пр. Машиностроителей, 28

Повестка дня годового общего собрания:

1.	Избрание счетной комиссии.
2.	Итоги работы ОАО «КЗЭМИ» за 2008 год и задачи на текущий год, утверждение
годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3.	Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам
2008 года.
	4.   Избрание Совета директоров.
	5.   Избрание ревизионной комиссии.
6.	Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
-	9 :00 час. 8 апреля 2009 г.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 
-	12час.16 мин. 
Время открытия собрания -						-     12:00 час. 9 апреля 2009 г.
Время окончания обсуждения вопросов повестки дня       	-     12 час.15 мин.
Время начала подсчета голосов					-     12 час.16 мин.
Время закрытия собрания 						-     12 час.25 мин.

Председатель общего собрания» - Коваленко Б.И. – председатель Совета директоров
							        ОАО «КЗЭМИ»
Секретарь общего собрания        - О.В.Головина – председатель счетной комиссии
( в соответствии с утвержденным Положением об общем собрании ОАО «КЗЭМИ»)

Дата составления протокола -  9 апреля 2009 года.

1.	Заслушали сообщение Председателя счетной комиссии О.В.Головиной о 
результатах  регистрации участников собрания.
	Согласно реестра акционеров ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий» и списка акционеров, составленного по состоянию на 16 марта 2009 года, общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, составляет – 3 659 400.
	В соответствии с представленными необходимыми документами для участия в общем собрании ( на начало собрания) зарегистрировано 6 акционеров и полномочных представителей акционеров с количеством голосов  3 154 183, что составляет 86,19% от общего числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, имеющих право на участие в собрании.
	В соответствии с вышеизложенным общее собрание акционеров имеет кворум.
Собрание приняло сообщение к сведению и приступило к обсуждению Повестки дня.

ВОПРОС № 1
	1. Избрание счетной комиссии.

	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1 – 3 659 400.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1 -  3 154 183, что  составляет 86,19% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
	По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председатель собрания Б.И.Коваленко доложил о поступивших в установленном порядке предложениях  о выдвижении кандидатов в счетную комиссию общества.
	После указанных выступлений по первому вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем №1.

	Итоги голосования:
1.	Головина Ольга Владимировна
«ЗА» – 3 154 183 ( три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три ) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

2.    Дмитриев Юрий Григорьевия
 «ЗА» – 3 154 183 ( три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три ) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

3.   Морозова Ольга Викторовна
«ЗА» – 3 154 183 ( три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

4.   Черкашина Юлия Леонидовна
«ЗА» – 3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
 «ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

           5.  Чувашова Любовь Викторовна
«ЗА» – 3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три ) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №1.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

В счетную комиссию общества избраны:
1.	Головина Ольга Владимировна
2.	Дмитриев Юрий Григорьевич
3.	Морозова Ольга Викторовна
4.	Черкашина Юлия Леонидовна
5.	Чувашова Любовь Викторовна

ВОПРОС № 2

2. Итоги работы ОАО «КЗЭМИ» за 2008 год и задачи на текущий год, утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2 – 3 659 400.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2 -  3 154 183, что  составляет 86,19% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2.
	По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
		Доклад генерального директора об итогах работы завода в 2008 году и задачах на 2009 год. В отчетном периоде произведено товарной продукции  661 304 тыс.руб., рост к предыдущему  периоду в действующих ценах – 130,7%, в сопоставимых ценах – 111,0%. Реализовано продукции на сумму  581 626 тыс.руб., рост к предыдущему периоду – 120,8%. Получено чистой нераспределенной прибыли  65 247  тыс.руб., рост к предыдущему периоду – 124,0%.
По плану технического развития завода введено в эксплуатацию основных средств на сумму 21775,6 тыс.руб., проведена реконструкция и модернизация основных средств на сумму 4707,5 тыс.руб., а именно:
- введена в эксплуатацию автоматическая двухоператорная барабанно-подвесочная линия гальванического цинкования, за год освоено 11 665,8 тыс.руб. капитальных вложений;
- приобретено, смонтировано, запущено в эксплуатацию следующее оборудование:
	▪ вертикально-сверлильный станок 2С132;
	▪ электроэрозионный проволочно-вырезной станок «DIPOL-450»;
	▪ два абразивно-отрезных станка;
	▪ легковой автомобиль;
	▪ полуприцеп «НЕФАЗ 9334»
	▪ ножницы гильотинные НД 3314 Г;
	▪ ножницы гильотинные пневмомеханические НК 3416;
	▪ пресс листогибочный гидравлический ИБ 1428-01;
	▪ токарно-винторезный станок 1К625Д;
	▪ круглошлифовальный универсальный станок 3U12RA;
	▪ резьбонакатной станок А9518Б;

	▪ печь муфельная ПМ-1,0-20;
▪ автопогрузчик Komatsu FD 50АТ-7;
	▪ кран мостовой опорный г/п 1,0 тн;
	▪ четыре компьютера;
	▪ система пожаротушения окрасочного конвейера №1;
	▪ вентиляционные системы в цехе гальванопокрытий и в АБК.
- проведена модернизация конвейера окраски длинномеров, пресса перфорационного КО, автопогрузчика Komatsu, экскаватора 3217 КН, абразивно-отрезных станков, автомобиля НЕФАЗ-45143, компьтеров;
- спроектированы, изготовлены штампы на гибку бортов высотой 50 мм для лестничных лотков за один ход пресса;
- камеры сушки окрасочного конвейера длинномеров переведены на обогрев природным газом;
- заменены ванны обезжиривания и промывки (3 шт.) на ванные большего объема на конвейере длинномеров;
- отремонтированы и запущены в эксплуатацию вторая камера окраски и вторая камера сушки на конвейере №1;
- на капитальный ремонт зданий направлено 3675,0 тыс.руб.
	Проведено работ строительного характера по текущему ремонту на сумму 735,0 тыс.руб. Освоено два наименования ( 6 типоразмеров)  новых изделий; проведены испытания и получены сертификаты соответствия на изделия ВРУ; Din – рейка, лотки НЛ и ЛМ, конструкции кабельные сборные, коробки КВ-25 и КР-10, компенсаторы троллейные. Закончена разработка нормативов ПДВ. В 2008 году подтверждена система менеджмента качества по стандартам ISO 9001-2001, выдан новый подтверждающий сертификат.
	В отчетном периоде средний доход на одного работающего увеличился на 25% и составил 14418 рублей, выплачена 13-я заработная плата по итогам работы в 2007 году в сумме 2386,1 тыс.руб.; выплаты на материальную помощь, единовременную премию и компенсацию стоимости питания составили 1675,5 тыс.руб.
	По итогам работы в 2008 году Советом директоров рекомендовано направить на выплату дивидендов  7 855,5 тыс.руб., в том числе размер дивиденда на одну привилегированную акцию   1,61  руб.; на одну обыкновенную акцию 1,61 руб.
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности имеется аудиторское заключение и акт ревизионной комиссии общества.
На 2009 год запланировано:
-	объем товарной продукции – 580 000 тыс.руб.
-	выручка от продаж – 580 000 тыс.руб.
-	рентабельность основной деятельности – 18,6%
-	чистая прибыль после уплаты налогов – 68170 тыс.руб.
 Исходя из этого советом директоров одобрен план использования чистой прибыли в 2009 году. Чистую прибыль направить на развитие и модернизацию  производства,  покупку основных средств, инвестиции на целевые программы ( в т.ч. по договорам займа), пополнение оборотных средств, получение плановых дивидендов по итогам работы в 2009 году.
После указанных выступлений по второму вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем №2.

	Итоги голосования:

	«ЗА» - 3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три ) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №2.
           «ПРОТИВ» – 0 (ноль)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 (ноль)

	Решили:
	Годовой отчет , бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках
	УТВЕРДИТЬ.

ВОПРОС №3

3. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам  2008 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3 – 3 659 400.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании 
акционеров по вопросу повестки дня №3-  3 154 183, что  составляет 86,19% от общего количе-
ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3.
	По  третьему  вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председателя совета директоров Коваленко Б.И. о предложении по распределению прибыли, предварительно утвержденном советом директоров.
	
	После указанных выступлений по третьему вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем №3.
	Итоги голосования:
«ЗА»- - 3 154 183(три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три ) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №3.
«ПРОТИВ» –  0 (ноль) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 (ноль)

	Решили:
	УТВЕРДИТЬ
1.		В соответствии с рекомендациями совета директоров следующее 
распределение чистой прибыли за 2008 год в размере       	 65 247 тыс.руб.

1)	Непотребляемая прибыль					56445,5 тыс.руб.
а) на развитие производства, покупку основных
     средств, инвестиции на целевые программы
     (в т.ч. по договорам займа и покупку акций)		40040,1 тыс.руб.
б)  пополнение оборотных средств				16405,4 тыс.руб.

        2)   Потребляемая прибыль					8801,5 тыс.руб.
	а) на выплату дивидендов					7855,5 тыс.руб.
           б) на выплату вознаграждения членам СД и РК и 
                секретарю							   946,0 тыс.руб.					
        2.     Установить размер годовых дивидендов на акции ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий»:
- в сумме 1,61 руб. на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
- в сумме 1,61 руб. на одну обыкновенную  акцию номинальной стоимостью 1 рубль.

ВОПРОС № 4

	4. Избрание совета директоров.

	Осуществляется кумулятивным голосованием.
	Количественный состав совета директоров в соответствии с уставом 5 членов.
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4 – 18 297 000.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4- 15 770 915, что  составляет 86,19% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.
	По  четвертому  вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председателя Совета директоров Коваленко Б.И., который доложил о поступивших в установленном порядке предложениях о выдвижении кандидатов в состав совета директоров.
	После указанных выступлений по четвертому вопросу повестки дня об избрании совета директоров проведено голосование бюллетенем №4.

	Итоги голосования:
	«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 (ноль)
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 (ноль)
	«ЗА» – 15 770 915 (пятнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч девятьсот пятнадцать) голосов, которые распределились следующим образом:

1.	Бывшева Людмила Борисовна
«ЗА» - 3 154 183 (три миллиона  сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) голоса, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

2.	Жмурко Александр Николаевич
«ЗА» -  3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) голоса, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

3.  Коваленко Борис Иванович
«ЗА» - 3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три ) голоса, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

4.	Коваленко Сергей Борисович
«ЗА» - 3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) голоса, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №4.

5.    Филиппова Светлана Алексеевна
ЗА» - 3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) 
голоса, что составляет 20 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня  № 4

В совет директоров ОАО «КЗЭМИ»  избраны:
1.	Бывшева Людмила Борисовна
2.	Жмурко Александр Николаевич 
3.	Коваленко Борис Иванович
4.	Коваленко Сергей Борисович
5.	Филиппова Светлана Алексеевна

ВОПРОС № 5

	5. Избрание ревизионной комиссии.
		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №5 – 2 227 562.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №5-  2 029 712, что  составляет 91,12% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №5.
По пятому  вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Председателя Совета директоров Коваленко Б.И. , который доложил о поступивших в установленном порядке предложениях о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии.
	Согласно устава общества в ревизионную комиссию избирается 5 лиц.
	После указанных выступлений по пятому вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии  проведено голосование бюллетенем № 5.

Итоги голосования:
1.	Банщикова Наталья Владимировна
«ЗА» – 2 029 712 ( два миллиона двадцать девять тысяч семьсот двенадцать) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

2.	Буренина Наталья Дмитриевна
«ЗА» –2 029 712 ( два миллиона двадцать девять тысяч семьсот двенадцать) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
           «ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

3.	Грамотеева Надежда Ивановна
«ЗА» -2 029 712 ( два миллиона двадцать девять тысяч семьсот двенадцать) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

4.   Орлова Александра Викторовна
 «ЗА» –2 029 712 ( два миллиона  двадцать девять тысяч семьсот двенадцать) голосов, что составляет 100(сто)  процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

5.   Хаустова Татьяна Ивановна
«ЗА» –2 029 712 ( два миллиона двадцать девять тысяч семьсот двенадцать) голосов, что составляет 100 (сто)  процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль)

В ревизионную комиссию ОАО «КЗЭМИ» избраны:
1. Банщикова Наталья Владимировна 
2. Буренина Наталья Дмитриевна
3. Грамотеева Надежда Ивановна 
4. Орлова Александра Викторовна 
5. Хаустова Татьяна Ивановна
 
ВОПРОС № 6

6. Утверждение аудитора общества.

	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6 – 3 659 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6-  3 154 183, что  составляет 86,19% от общего количе-ства голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6.
	По   шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

	Слушали:
	Главного бухгалтера ОАО «КЗЭМИ» Филиппову С.А., которая внесла предложение по аудиторской фирме ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

После указанных выступлений  по шестому вопросу повестки дня проведено голосование бюллетенем № 6.

Итоги голосования:
«ЗА» – 3 154 183 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три ) голоса, что составляет  100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня №6.
«ПРОТИВ»  - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0 (ноль)

Решили:

УТВЕРДИТЬ аудитором ОАО «КЗЭМИ» Открытое Акционерное общество «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (лицензия № К 006192 от 20 июля 2004 года, выдана Министерством финансов РФ).

После оглашения председателем счетной комиссии Головиной О.В. итогов голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, председатель собрания Коваленко Б.И. огласил принятые решения на данном общем собрании.

Председатель общего собрания
	акционеров							Б.И.Коваленко			Секретарь общего собрания
	акционеров							О.В.Головина	

 

                                                                             3. Подпись	

3.1. Генеральный директор
       ОАО “КЗЭМИ”                ____________________________ А.Н.Жмурко

3.2. Дата “______”_____________________2009г.                          м.п.